Pranešimas apie 2026 m. balandžio 27 d. vyksiančio AB „Vilkyškių pieninė“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymą
AB „Vilkyškių pieninė“ (įmonės kodas 277160980, buveinės adresas: P. Lukošaičio g. 14, Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgių sav., toliau – Bendrovė) šiuo pranešimu papildo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, vyksiančio 2026 m. balandžio 27 d. darbotvarkę, išskaidydama 3 darbotvarkės klausimą „Dėl pritarimo Bendrovės 2025 m. atskirai ir konsoliduotai metinei vadovybės ataskaitai“ į du atskirus klausimus:
3. Dėl pritarimo Bendrovės 2025 m. atskirai ir konsoliduotai metinei vadovybės ataskaitai, išskyrus informacijai apie atlygį.
4. Dėl pritarimo Bendrovės informacijai apie atlygį, kaip Bendrovės 2025 metų konsoliduotos metinės vadovybės ataskaitos daliai.
PAPILDYTA SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:
- Dėl nepriklausomo auditoriaus išvados apie Bendrovės 2025 m. atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinius bei riboto užtikrinimo auditoriaus ataskaitos dėl konsoliduotosios Tvarumo ataskaitos.
- Dėl Bendrovės stebėtojų tarybos atsiliepimų ir pasiūlymų.
- Dėl pritarimo Bendrovės 2025 m. atskirai ir konsoliduotai metinei vadovybės ataskaitai, išskyrus informacijai apie atlygį.
- Dėl pritarimo Bendrovės informacijai apie atlygį, kaip Bendrovės 2025 metų konsoliduotos metinės vadovybės ataskaitos daliai.
- Dėl Bendrovės 2025 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo.
- Dėl Bendrovės 2025 m. grynojo pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimo.
- Dėl Bendrovės Atlygio politikos naujos redakcijos tvirtinimo.
AB „Vilkyškių pieninė“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo siūlomi sprendimų projektai:
1) Dėl nepriklausomo auditoriaus išvados apie Bendrovės 2025 m. atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinius bei riboto užtikrinimo auditoriaus ataskaitos dėl konsoliduotosios Tvarumo ataskaitos.
Teikiamas paaiškinimas:
Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nereikalingas. Nepriklausomo auditoriaus išvada apie Bendrovės 2025 m. atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinius bei auditoriaus riboto užtikrinimo ataskaita dėl konsoliduotosios Tvarumo ataskaitos teikiamos visuotiniam akcininkų susirinkimui susipažinti.
2) Dėl Bendrovės stebėtojų tarybos atsiliepimų ir pasiūlymų.
Teikiamas paaiškinimas:
Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nereikalingas. Stebėtojų taryba teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Bendrovės 2025 m. atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio ir vadovybės ataskaitos (pridedama).
3) Dėl pritarimo Bendrovės 2025 m. atskirai ir konsoliduotai metinei vadovybės ataskaitai, išskyrus informacijai apie atlygį.
Sprendimo projektas:
Pritarti Bendrovės 2025 m. atskirai ir konsoliduotai metinei vadovybės ataskaitai, išskyrus informacijai apie atlygį.
4) Dėl pritarimo Bendrovės informacijai apie atlygį, kaip Bendrovės 2025 metų konsoliduotos metinės vadovybės ataskaitos daliai.
Sprendimo projektas:
Pritarti Bendrovės informacijai apie atlygį, kaip Bendrovės 2025 metų konsoliduotos metinės vadovybės ataskaitos daliai.
5) Dėl Bendrovės 2025 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo.
Sprendimo projektas:
Patvirtinti Bendrovės audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų už 2025 metus rinkinius.
6) Dėl Bendrovės 2025 m. grynojo pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimo.
Sprendimo projektas:
Patvirtinti Bendrovės 2025 metų grynojo pelno (nuostolių) paskirstymą.
7) Dėl Bendrovės Atlygio politikos naujos redakcijos tvirtinimo.
Sprendimo projektas:
Patvirtinti naują Bendrovės Atlygio politiką (pridedama).
Su susirinkimo dokumentais įstatymų nustatyta tvarka, Bendrovės akcininkai galės susipažinti adresu P. Lukošaičio g. 14, Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgių sav. arba bendrovės internetiniame puslapyje /.
Kita informacija apie AB „Vilkyškių pieninė“ šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą nesikeičia.
Bendrovė akcininkams pateikia papildytą bendrąjį balsavimo biuletenį.
Papildomą informaciją įgaliota teikti AB „Vilkyškių pieninė“ Ekonomikos ir finansų direktorė, Vilija Milaševičiutė, tel. , vilija.mila
Priedas
