Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
2026 m. kovo 31 d. AB Artea banko eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais atlikti veiksmai ir priimti sprendimai:
- AB Artea banko 2025 metų konsoliduotosios vadovybės ataskaitos pristatymas.
Pristatyta konsoliduotoji vadovybės ataskaita (pridedama).
- AB Artea banko nepriklausomo auditoriaus išvados apie Banko finansinę atskaitomybę, vadovybės ataskaitą bei tvarumo atskaitomybės užtikrinimą pristatymas.
Pristatyta nepriklausomo auditoriaus išvada ir tvarumo atskaitomybės užtikrinimo išvada (pridedama).
- AB Artea banko stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai
Išklausyti Banko stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai.
- 2025 metų audituotų AB Artea banko ir grupės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Patvirtintas 2025 metų audituotų AB Artea banko ir grupės metinių finansinių ataskaitų rinkinys (pridedama).
- AB Artea banko 2025 metų pelno paskirstymas.
Patvirtintas Banko pelno paskirstymas (pridedama).
Pelno paskirstyme numatyta mokėti dividendus: 0,047 euro vienai paprastajai vardinei akcininkų turimai akcijai.
- AB Artea banko savų akcijų įsigijimo tvarkos nustatymas.
Nuspręsta:
- AB Artea bankui (toliau – Bankas) įsigyti savų akcijų šiomis sąlygomis:
- savų akcijų įsigijimo tikslas – mažinti Banko įstatinį kapitalą, anuliuojant Banko įsigytas akcijas, ir / arba Banko ir jo Grupės darbuotojams suteikti pagal patvirtintas kintamojo atlygio skyrimo ir mokėjimo programas.
- maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 20 proc. didesnė už Banko akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius biržoje, Banko valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo;
- minimali akcijų įsigijimo kaina – 10 proc. mažesnė už Banko akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius biržoje, Banko valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo;
- terminas, per kurį Bankas gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;
- maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – 13 000 000 vnt.;
- savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – įsigytų akcijų pardavinėti neplanuojama ir todėl akcijų minimali pardavimo kaina ir pardavimo tvarka nėra nustatomos;
- 2025 m. gruodžio 31 d. turimų savų akcijų rezervo 5 178 832 vnt. panaudojimo tikslas yra mažinti Banko įstatinį kapitalą 2 540 000 vnt. ir suteikti Grupės darbuotojams pagal patvirtintas kintamojo atlygio programas 3 178 732 vnt.
- pavesti Banko valdybai, laikantis šio sprendimo nuostatų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo, Lietuvos Respublikos bankų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų, taip pat, kai reikalinga, gavus reikiamus priežiūros institucijų leidimus, priimti konkrečius sprendimus dėl Banko savų akcijų supirkimo, organizuoti savų akcijų supirkimą, nustatyti akcijų supirkimo būdą ir tvarką, laiką, konkretų superkamų akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu susijusius veiksmus.
- Nustatyti, kad nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2025 m. kovo 31 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl Banko savų akcijų įsigijimo.
- AB Artea banko ir grupės finansinių ataskaitų audito ir riboto užtikrinimo užduoties dėl Tvarumo informacijos atliekančios įmonės rinkimai ir nurodytų paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
Nuspręsta:
- Išrinkti UAB „KPMG Baltics“ audito įmonę AB Artea banko ir grupės finansinių ataskaitų audito ir riboto užtikrinimo užduoties dėl Tvarumo informacijos už 2026 - 2029 metus paslaugoms teikti.
- Nustatyti 2026 - 2029 metų AB Artea banko ir grupės finansinių ataskaitų audito ir riboto užtikrinimo užduoties dėl Tvarumo informacijos paslaugų kainą 552 000 EUR (be PVM) per vienerius metus, su teise šią kainą didinti iki 15 procentų kasmet.
- AB Artea banko buveinės adreso keitimas.
Nuspręsta pakeisti AB Artea banko buveinės adresą į Konstitucijos pr. 14 A, Vilnius.
- AB Artea banko atnaujintos Atlygio politikos tvirtinimas.
Patvirtinta atnaujinta AB Artea banko Atlygio politika (pridedama).
- AB Artea banko stebėtojų tarybos narių atšaukimas ir rinkimas.
Nuspręsta:
-
- Atšaukti iš AB Artea banko stebėtojų tarybos nario pareigų Susan Gail Buyske.
- Nustatyti, kad Susan Gail Buyske atšaukimo diena iš AB Artea banko stebėtojų tarybos yra diena, kai 3 p. nurodytas asmuo gauna priežiūros institucijos leidimą eiti stebėtojų tarybos nario pareigas.
- AB Artea banko stebėtojų tarybos nariu iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos išrinkti Ulrik Lackschewitz.
- Nustatyti, kad išrinktas asmuo pradės eiti AB Artea banko stebėtojų tarybos nario pareigas tik gavus priežiūros institucijos leidimą.
- Atšaukti iš AB Artea banko stebėtojų tarybos nario pareigų Mindaugą Railą.
- Nustatyti, kad Mindaugo Railos atšaukimo diena iš AB Artea banko stebėtojų tarybos yra diena, kai 7 p. nurodytas asmuo gauna priežiūros institucijos leidimą eiti stebėtojų tarybos nario pareigas.
- AB Artea banko stebėtojų tarybos nare iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos išrinkti Eglę Eidimtaitę.
- Nustatyti, kad išrinktas asmuo pradės eiti AB Artea banko stebėtojų tarybos nario pareigas tik gavus priežiūros institucijos leidimą.
Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas
Finansų tarnybos vadovas
,
Priedai
