SKN1T Skano Group AS

Nordic Fibreboard AS aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused

Nordic Fibreboard AS aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused

NORDIC FIBREBOARD AS (registrikood 11421437, asukoht Rääma 31, Pärnu 80044) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus kolmapäeval, 04. märts 2026 algusega kell 10:00 ja lõppes kell 10:10 aadressil Rääma 31 Pärnu. 

Aktsiaseltsil on põhikirja kohaselt kokku 8,499,061 häält, kohal viibib 6 915 284 häält mis moodustavad 81,36% aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes. 

Kohal viibis 4 ( neli) Aktsionäri, keda esindati volikirja alusel.

Aktsionäride koosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati kindlaks seisuga 25.02.2026 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. 

Tõdeti, et koosolek on kokku kutsutud seaduse ja põhikirja nõudeid järgides.

Üldkoosoleku otsused:

1.Muudatused Nordic Fibreboard AS nõukogu koosseisus

Nõukogu ettepanek: 

(1)    kutsuda Nordic Fibreboard AS nõukogust tagasi Sakari Wallin.

(2)    kinnitada uueks nõukogu liikmeks Tage Johansson viieks (5) aastaks alates üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest.

Otsus võeti vastu 6 915 284 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest. Erapooletuid ega vastuhääli ei olnud.



Andrus Allikoja

Nordic Fibreboard AS





EN
04/03/2026

Underlying

SKN1TSkano Group AS

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Skano Group AS

 PRESS RELEASE
Free
SKN1T SKANO GROUP AS

Decisions of the Extraordinary General Meeting of shareholders of Nord...

Decisions of the Extraordinary General Meeting of shareholders of Nordic Fibreboard AS NORDIC FIBREBOARD AS (reg nr11421437, address Rääma 31, Pärnu 80044) Annual General Meeting of shareholders was held on Wednesday, 4th of March 2026 in Nordic Fibreboard AS office, at Rääma 31, Pärnu.  The Extraordinary General meeting started at 10.00 and ended at 10:10 According to the Articles of Association, the company has a total of 8,499,061 votes, 6 915 284 votes are present representing 81,36% of the share capital and therefore the Extraordinary General Meeting was quorate to adopt resolutions ...

March 4, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
SKN1T SKANO GROUP AS

Nordic Fibreboard AS aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused

Nordic Fibreboard AS aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused NORDIC FIBREBOARD AS (registrikood 11421437, asukoht Rääma 31, Pärnu 80044) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus kolmapäeval, 04. märts 2026 algusega kell 10:00 ja lõppes kell 10:10 aadressil Rääma 31 Pärnu.  Aktsiaseltsil on põhikirja kohaselt kokku 8,499,061 häält, kohal viibib 6 915 284 häält mis moodustavad 81,36% aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes.  Kohal viibis 4 ( neli) Aktsionäri, keda esindati volikirja alusel. Aktsionäride koosol...

March 4, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
SKN1T SKANO GROUP AS

Nordic Fibreboard AS unaudited results for fourth quarter of 2025

Nordic Fibreboard AS unaudited results for fourth quarter of 2025 MANAGEMENT REPORT Nordic Fibreboard AS consolidated net revenue in Q4 2025 was €1.74 million, representing a 14.7% increase compared to the same period of the previous year (Q4 2024: €1.51 million). The Group's main business activity is the production and wholesale of fibreboard, which accounted for the vast majority of the Group's revenue in Q4 2025. The second segment is the management of the property located on Suur-Jõe Street in Pärnu, which contributed 0.04% of total Q4 2025 revenue (Q4 2024: 0.1%). In August 2024, the ...

February 27, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
SKN1T SKANO GROUP AS

Nordic Fibreboard AS auditeerimata 2025 majandusaasta neljanda kvartal...

Nordic Fibreboard AS auditeerimata 2025 majandusaasta neljanda kvartali tulemused JUHTKONNA ARUANNE Nordic Fibreboard AS konsolideeritud müügitulu oli 2025. aasta 4. kvartalis 1,74 miljonit eurot, mis oli 14,7% tõusu võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (2024 4. kvartalis 1,51 miljonit eurot). Kontserni peamine tegevusala on puitkiudplaadi tootmine ja hulgimüük, mis moodustas valdava osa 2025. aasta 4. kvartali kontserni müügitulust. Teiseks segmendiks on Pärnus Suur-Jõe tänaval oleva kinnisvara haldamine, mille müügitulu osakaal oli 0,04% 2025. aasta 4. kvartali kogumüügist (2024. aas...

February 27, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
SKN1T SKANO GROUP AS

Notice to convening an Extraordinary General Meeting of Shareholders o...

Notice to convening an Extraordinary General Meeting of Shareholders of Nordic Fibreboard AS The Extraordinary General Meeting of Shareholders of Nordic Fibreboard AS (registry code 11421437, registered office at Rääma 31, Pärnu 80044, hereinafter the Company) will be held on 4 March 2026 at 10:00 at the office of Nordic Fibreboard AS, located at Rääma 31, Pärnu 80044. Registration of participants will begin at the meeting venue at 09:45 and will end at 10:00. The list of shareholders entitled to participate in the General Meeting will be determined 7 (seven) days prior to the meeting, i....

February 11, 2026 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch