Nilörngruppen AB: kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Nilörngruppen AB (publ.), 556322-3782, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 maj kl. 14.00 på Wieslandersväg 3, 504 13 Borås

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 3 maj 2024,
• dels göra anmälan till bolaget per post under adress Nilörngruppen AB, Box 499, 503 13 Borås, per telefon 033-700 88 88 eller genom e-mail till senast den 7 maj 2024.

Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och registrerat aktieinnehav uppges, samt antalet biträden vid stämman.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 8 maj 2024. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren härom.

I bolaget finns 11 401 988 aktier, varav 960 000 aktier av serie A och 10 441 988 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 5 010 497 röster.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1   Stämmans öppnande.

2   Val av ordförande vid stämman.

3   Upprättande och godkännande av röstlängden.

4   Godkännande av dagordning.

5   Val av en eller två justeringsmän.

6   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7   Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8   Beslut om

a)   fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

b)   dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och beslut om avstämningsdag för vinstutdelningen.

c)   ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.

9   Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

10   Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.

11   Val av styrelseledamöter och ordförande i styrelsen.

12   Val av revisor.

13   Godkännande av styrelsens ersättningsrapport.

14   Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av aktier för finansiering av förvärv av företag eller verksamhet eller del därav.

15   Stämmans avslutande.

Informationen är sådan som Nilörngruppen AB (publ), org nr 556322-3782, ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 april 2024 kl. 09,30

Attachment