Skeljungur hf.: Auglýsing frá tilnefningarnefnd um framboð til stjórnar Skeljungs hf.

Tilnefningarnefnd Skeljungs hf. auglýsir eftir tilnefningum eða framboðum til stjórnar félagsins vegna aðalfundar Skeljungs sem haldinn verður 5. mars 2020.

Hlutverk tilnefningarnefndar er að hafa ráðgefandi hlutverk við val á stjórnarmönnum og leggur nefndin tillögur þess efnis fyrir aðalfund félagsins. Markmið með skipun tilnefningarnefndar er að koma á gagnsæju og skýru fyrirkomulagi tilnefninga stjórnarmanna á aðalfundi félagsins, sem m.a. skapar hluthöfum þess forsendur fyrir upplýstri ákvarðanatöku. Hlutverk nefndarinnar er að tryggja að stjórn félagsins hafi yfir að búa breidd í hæfni, reynslu og þekkingu. Jafnframt að færni stjórnarmanna sé af þeim toga að hún nýtist félaginu og dótturfélögum þess.

Allir stjórnarmenn þurfa að fullnægja þeim skilyrðum sem fram koma í samþykktum félagsins og lögum um hlutafélög nr. 2/1995, sbr. 66. gr. laganna. Starfsreglur tilnefningarnefndar, samþykktir félagsins og önnur gögn eru aðgengileg á heimasíðu Skeljungs.

Óskað er eftir að tilnefningum eða framboðum sé skilað til tilnefningarnefndar, sjá meðfylgjandi eyðublað, eigi síðar en 6. febrúar 2020 með tölvupósti á netfangið . Nefndin mun bjóða frambjóðendum að funda með sér þann 7. febrúar 2020.

Tillaga nefndarinnar að stjórn verður send út ásamt öðrum tillögum til aðalfundar þann 13. febrúar 2020. Rétt er þó að geta þess að nefndin áskilur sér rétt til þess að endurskoða tillögu sína þar til tíu dögum fyrir aðalfund. Lokafrestur til framboðs er fimm dögum fyrir aðalfund en nefndin mun ekki geta lagt mat á framboð sem berast eftir að tvær vikur eru til fundarins, sem haldinn verður þann 5. mars 2020. Upplýsingar um alla frambjóðendur verða birtar á heimasíðu félagsins eigi síðar en tveimur sólarhringum fyrir aðalfund.

Mikilvægar dagsetningar:

6. febrúar: Tilnefningarnefnd óskar eftir að tilnefningar/framboð séu send innan þessa dags

7. febrúar: Viðtöl tilnefningarnefndar við frambjóðendur

13. febrúar: Tillaga tilnefningarnefndar send út ásamt fundarboði til aðalfundar

20. febrúar: Tilnefningarnefnd leggur ekki mat á framboð sem berast eftir kl. 16:00 þennan dag

24. febrúar: Frestur tilnefningarnefndar til að endurskoða tillögu sínar og senda út

29. febrúar: Framboðsfrestur rennur út kl. 16:00

Viðhengi