Pranešimas apie AB Vilkyškių pieninė eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

AB Vilkyškių pieninė, įmonės kodas 277160980, valdybos iniciatyva ir sprendimu 2023 m. balandžio 28 d. 13.00 val. AB Vilkyškių pieninė buveinės patalpose, adresu P. Lukošaičio g. 14, Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgių sav., šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Dalyviai registruojami nuo 12 val. 00 min. iki 12 val. 50 min.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

1. Bendrovės konsoliduoto 2022 m. metinio pranešimo tvirtinimas.
2. Nepriklausomo auditoriaus išvados apie bendrovės 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinius paskelbimas.
3. Bendrovės 2022 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
4. Bendrovės 2022 m. grynojo pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
5. Bendrovės 2022 m. atlygio ataskaitos, kuri yra metinio pranešimo dalis, tvirtinimas.
6. Audito įmonės, kuri atliks Bendrovės auditą už 2023–2025 metus, rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
7. Bendrovės Stebėtojų tarybos sudarymas,
8. Bendrovės įstatų pakeitimas ir įgaliojimų suteikimas.
9. Bendrovės Stebėtojų tarybos narių išrinkimas.
10. Bendrovės Audito komiteto nario rinkimas.
11. Bendrovės Atlygio politikos naujos redakcijos tvirtinimas.

Bendrovė nesudaro galimybės akcininkams dalyvauti, balsuoti ir duoti įgaliojimus atstovauti juos visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2023 m. balandžio 21 d. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymo numatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Akcininkų teisių apskaitos diena – 2023 m. gegužės 15 d. Turtines teises turi asmenys, kurie buvo akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje.

Pirmoji diena be teisių (angl. Ex-Date), nuo kurios vertybinių popierių biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos AB Vilkyškių pieninė (VLP1L, ISIN kodas LT0000127508) akcijos nesuteiks teisės gauti dividendų už 2021 metus, yra 2023 m. gegužės 12 d.

AB Vilkyškių pieninė eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo siūlomi sprendimų projektai, kuriuos parengė Bendrovės valdyba 2023 m. balandžio 7 d.:

1) Bendrovės konsoliduoto 2022 m. metinio pranešimo tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti Bendrovės konsoliduotą metinį pranešimą už 2022 metus.

2) Nepriklausomo auditoriaus išvados apie bendrovės 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinius paskelbimas.

Sprendimo projektas:

Išklausyta.

3) Bendrovės 2022 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti Bendrovės konsoliduotų ir atskirų finansinių ataskaitų už 2022 metus rinkinius.

4) Bendrovės 2022 m. grynojo pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas

Sprendimo projektas:

Patvirtinti 2022 metų grynojo audituoto pelno (nuostolių) pagal TFAS paskirstymą (pridedama).

5) Bendrovės 2022 m. atlygio ataskaitos, kuri yra metinio pranešimo dalis, tvirtinimas

Sprendimo projektas:

Patvirtinti Bendrovės 2022 m. atlygio ataskaitą.

6) Audito įmonės, kuri atliks Bendrovės auditą už 2023–2025 metus, rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas

Sprendimo projektas:

1. Audito įmonę, kuri atliks Bendrovės auditą už 2023–2025 metus, bus siūloma išrinkti VAS metu ir nustatyti paslaugų apmokėjimo sąlygas.

2. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti sutartį su Audito įmone, kuri atliks auditą už 2023-2025 m.

7) Bendrovės Stebėtojų tarybos sudarymas

Sprendimo projektas:

Sudaryti Bendrovėje stebėtojų tarybą, susidedančią iš 3 (trijų) narių, renkamų 4 (ketverių) metų laikotarpiui.

8) Bendrovės įstatų pakeitimas ir įgaliojimų suteikimas

Sprendimo projektas:

1. Pakeisti Bendrovės įstatus ir išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama).

2. Įgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti pakeistus Bendrovės įstatus (naują įstatų redakciją) ir juos įregistruoti Juridinių asmenų registre bei atlikti visus kitus su tuo susijusius veiksmus.

9) Bendrovės Stebėtojų tarybos narių išrinkimas

1. Bendrovės stebėtojų tarybos nariais 4 (ketverių) metų laikotarpiui siūloma išrinkti:

1.1. Algimantas Lekevičius (nepriklausomas narys);

1.2. Marijana Juškienė (nepriklausomas narys);

1.3. Martynas Bertašius.

2. Nustatyti, kad išrinkta Bendrovės stebėtojų taryba savo veiklą pradeda nuo pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

3. Nustatyti, kad stebėtojų tarybos nariams bus mokamas atlygis už veiklą stebėtojų taryboje kaip numatyta AB Vilkyškių pieninė įmonių grupės Atlygio  politikoje.

4. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti sutartis su stebėtojų tarybos nariais dėl stebėtojų tarybos narių veiklos stebėtojų taryboje.

10) Bendrovės Audito komiteto nario rinkimas

Sprendimo projektas:

Bendrovės Audito komiteto nariu iki Audito komiteto kadencijos pabaigos išrinkti Sigitą Montvilaitę.

11) Bendrovės Atlygio politikos naujos redakcijos tvirtinimas

Sprendimo projektas:

Patvirtinti naują Bendrovės Atlygio politiką (pridedama).

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė iki 2023 m. balandžio 14 d. gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su siūlymu papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant registruotu paštu aukščiau nurodytu bendrovės buveinės adresu arba elektroniniu paštu .

Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimų, susijusių su 2023 m. balandžio 28 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu arba pristatomi į bendrovės buveinę adresu P. Lukošaičio g. 14, Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgių sav. ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Atvykstantiems į susirinkimą akcininkams turėti asmens tapatybės dokumentą, o jų įgaliotiems asmenims - asmens tapatybės dokumentą ir įstatymo nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pristatyti į bendrovės buveinę ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pabaigos. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgaliojimo atstovauti visuotiniame akcininkų susirinkime forma pateikiama prieduose.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas reikalauja, bendrovė neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam asmeniui prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateiktas Bendrovei registruotu paštu, arba įteiktas pasirašytinai buveinėje ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama prieduose ir Bendrovės tinklalapyje adresu

Su susirinkimo dokumentais įstatymų nustatyta tvarka, Bendrovės akcininkai galės susipažinti adresu P. Lukošaičio g. 14, Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgių sav. arba bendrovės internetiniame puslapyje /.

Priedai:

1. AB Vilkyškių pieninės 2022 m. konsoliduotos ir atskirosios finansinės ataskaitos, konsoliduotasis metinis pranešimas (į kurį įeina socialinės atsakomybės, atlygio ataskaita, valdymo ataskaita), atsakingų asmenų patvirtinimas, nepriklausomo auditoriaus išvada;

2. AB Vilkyškių pieninės 2022 m. pelno paskirstymo projektas;

3. AB Vilkyškių pieninės Atlygio politika;

4. AB Vilkyškių pieninės įstatų nauja redakcija;

5. AB Vilkyškių pieninės įgaliojimo forma;

6. AB Vilkyškių pieninės balsavimo biuletenis.

Papildomą informaciją apie esminį įvykį įgaliota teikti Ekonomikos ir finansų direktorė,

Vilija Milaševičiutė, tel. ,

Priedai