Aktsiaseltsi Tallinna Vesi 23.aprilli 2026 aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
Aktsiaseltsi Tallinna Vesi (edaspidi Selts) juhatus kutsus kokku aktsionäride üldkoosoleku ettepanekuga anda oma hääled allpool esitatud otsuste osas. Teade aktsionäride korralise üldkoosoleku toimumise kohta avaldati 31.märtsil 2026 börsi infosüsteemis ja Seltsi kodulehel ning ajalehes Postimees.
Oma hääle andis kokku 24 Seltsi aktsionäri, kelle häältega on esindatud 15 133 757 häält Seltsi aktsiatega esindatud 20 miljonist häälest, s.o 75,67% kõigist aktsiatega esindatud häältest.
Seltsi aktsionärid võtsid 23.aprillil 2026 vastu järgmised otsused:
1. 2025. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
OTSUS: Kinnitada Seltsi 2025. aasta majandusaasta konsolideeritud aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.
Otsus võeti vastu 15 130 020 poolthäälega (s.o 99,98% koosolekul esindatud häältest).
2. Kasumi jaotamine
OTSUS: Seltsi 2025. aasta majandusaasta puhaskasumi suurus on 14 242 tuhat eurot. Jaotada dividendidena 11 400 tuhat eurot Seltsi 31.12.2025 seisuga kogunenud 85 783 tuhande euro suurusest jaotamata kasumist (sh 2025. aasta konsolideeritud puhaskasum 14 242 tuhat eurot). Aktsionäridele makstakse dividende 0,57 eurot aktsia kohta.
Jätta ülejäänud eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata.
Mitte teha puhaskasumist eraldisi reservkapitali.
Juhatuse poolt tehtud dividendiettepaneku alusel teeb nõukogu aktsionäridele ettepaneku maksta dividendid välja 20. mail 2026. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse Nasdaq CSD arveldussüsteemi 12. mai 2026 tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 11. mai 2026. Alates 11. maist 2026 aktsiate omandamistehingu sõlminud isik ei ole õigustatud saama käesoleva otsusega määratud dividende.
Otsus võeti vastu 15 133 620 poolthäälega (s.o 100% koosolekul esindatud häältest).
3. Nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine
3.1 OTSUS: Kutsuda nõukogu liikme ametikohalt tagasi Mart Mägi (volituste lõpp 23.04.2026).
Otsus võeti vastu 15 132 494 poolthäälega (s.o 99,99% koosolekul esindatud häältest).
3.2 OTSUS: Valida Priit Lello nõukogu liikmeks alates 24.04.2026 kolmeaastaseks põhikirjajärgseks ametiajaks.
Otsus võeti vastu 15 131 903 poolthäälega (s.o 99,99% koosolekul esindatud häältest).
3.3 OTSUS: Pikendada Gerli Kivisoo nõukogu liikme volitusi alates 02.06.2026 järgmiseks kolmeaastaseks põhikirjajärgseks ametiajaks.
Otsus võeti vastu 15 133 400 poolthäälega (s.o 100% koosolekul esindatud häältest).
4. Soolise tasakaalu eesmärgi kinnitamine Seltsi juhtorganites
OTSUS: Tulenevalt väärtpaberituru seaduse § 1356 lõikest 1 seada soolise tasakaalu eesmärgiks saavutada Seltsi juhatuses ja nõukogus kokku vähemalt 33-protsendiline alaesindatud soost liikmete osakaal.
Otsus võeti vastu 15 130 070 poolthäälega (s.o 99,98% koosolekul esindatud häältest).
Aktsionäride korralise üldkoosoleku protokoll avaldatakse Seltsi veebilehel.
Melika Kiilmaa
Õigusvaldkonna juht
AS Tallinna Vesi
