Enedo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle
ENEDO OYJ Pörssitiedote 3.3.2020 klo 9:30
Enedo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle
Enedo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on valmistellut hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset 24.4.2020 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.
Hallituksen jäsenmäärä ja hallituksen jäsenten valitseminen
Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.
Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Tuomo Lähdesmäki, Matti Miettunen, Taru Narvanmaa ja Antti Sivula ja uutena jäsenenä Michael Peters.
Michael Petersin ansioluettelo on tämän tiedotteen liitteenä.
Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitystoimikunta suosittaa, että Tuomo Lähdesmäki jatkaa hallituksen puheenjohtajana ja, että Taru Narvanmaa jatkaa hallituksen varapuheenjohtajana.
Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.
Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty yhtiön Internet-sivuilla
Hallituksen palkkiot
Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että palkkiot pysyvät ennallaan ja, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan siten yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot:
- hallituksen puheenjohtajalle 3.750 euroa kuukaudessa
- muille hallituksen jäsenille 2.000 euroa kuukaudessa
- lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimivalle hallituksen jäsenelle sama lisäpalkkio kuin aiemmalla toimikaudella, eli 750 euroa kuukaudessa.
Matkakustannukset ehdotetaan korvattavaksi laskuja vastaan.
Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.
ENEDO OYJ
Vesa Leino
toimitusjohtaja
Lisätietoja antaa nimitystoimikunnan puheenjohtaja Jarkko Takanen, puh. 040-554 5500.
JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Enedo konserni
Enedo on korkealuokkaisten tehoelektroniikkatuotteiden ja –systeemien eurooppalainen suunnittelija ja valmistaja, jonka tuotteet soveltuvat kriittisiin toimintoihin vaativimmissakin ympäristöissä. Enedon tehtävänä on tehdä sähkövirrasta parempaa – luotettavampaa, turvallisempaa ja energiatehokkaampaa – ja juuri käyttötarkoitukseensa sopivaa. Enedon kolme päätuotekategoriaa ovat Led Drivers, Power supplies ja Power Systems. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 43,3 milj. euroa. Enedossa työskentelee 388 henkilöä ja sen päätoiminnot sijaitsevat Suomessa, Italiassa, Tunisiassa ja Yhdysvalloissa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja emoyhtiö Enedo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
Liite
